كشف معهد واشنطن للدراسات لسياسة الشرق الأدنى، – في دراسة تقدمها كاثرين باور – أن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة قد كشف مؤخرا وجود نقص معلوماتي حول الوضع المالي الحالي للدولة الإسلامية حيث كان “مصدر قلق فوري”.
وتابعت الدراسة أنه يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال قادرا على نقل الأموال عبر الحدود باستخدام شركات الصرافة وتجار الحوالة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي إلى التنظيمات التابعة في الخارج، على الرغم من أن مدى هذا الدعم غير الواضح، وقد يكون منخفضا”، وفقا لرصد فريق الأمم المتحدة.
ويبدو أن بعض هذه الصناديق تملك أموالا أو عبر تركيا، عن طريق تجار العملة على الحدود السورية / التركية، وربما عن طريق متشددين آخرين في محافظة إدلب. وبالمثل، يزعم تجار عملة مرتبطين بـ “الدولة الإسلامية” أنهم أرسلوا ملايين الدولارات من خلال منظمات مسلحة أخرى هناك، ثم إلى أوروبا.
في منتصف مارس 2018، داهمت الشرطة التركية عملية تبادل عملات في إسطنبول بعلاقات مزعومة مع الدولة الإسلامية، واعتقلت اثنين وعثرت على 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى الذهب والفضة والجنيهات البريطانية والأسلحة. في أغسطس 2017، عينت الولايات المتحدة والعراق بالاسم “أمير التمويل”، أمير سالم المنصور، الذي يعتقد أنه انتقل من العراق إلى تركيا في أوائل عام 2017.
تم استخدام الأموال في الخارج أيضا لأغراض الشراء. في 9 فبراير 2018، عينت الولايات المتحدة يونس امري ساكاريا وشركته بروفسيونيلر إلكترونيك في تركيا بسبب مشاركته في شراء معدات الطائرات بدون طيار بقيمة 500 ألف دولار في عام 2016 للدولة الإسلامية. كما تم ترسيم تسميات وزارة الخزانة الأمريكية لممثلي النصرة المتمركزين في قطر صورة لما أسماه وكيل وزارة الخزانة السابق لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، ديفيد كوهين، “السلطات القضائية المتساهلة” لتمويل الإرهاب.
على سبيل المثال، في أغسطس 2015، عينت وزارة الخزانة الأمريكية سعد بن سعد محمد شريع الكعبي، وهو ممول قطري لجبهة النصرة. وبحسب ما ورد كان الكعبي قد “أقام حملات تبرع في قطر للمساعدة في جمع التبرعات استجابة لطلب من أحد مساعدي جبهة النصرة للحصول على المال لشراء كل من الأسلحة والمواد الغذائية”.
لقد دعم المانحون والخبراء المعتمدون في الخليج منذ فترة طويلة القاعدة الأساسية للقاعدة. بالإضافة إلى الشركات التابعة للمجموعة في العراق، ومؤخرا سوريا، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على شبكة تسيير مقرها إيران لنقل الأموال والنشطاء – بما في ذلك كبار القادة – بين الخليج وجنوب آسيا والشرق.
يوضح تعيين عبد الملك عبد السلام في سبتمبر 2014 (المعروف أيضا باسم عمر القطري) الربط بين مختلف شبكات جمع الأموال والتيسير. ووفقا لوزارة الخزانة، قدم القطري، وهو أردني مقيما في قطر، “دعما واسعا” إلى جبهة النصرة، بما في ذلك الأموال والدعم المادي.
في عامي 2011 و 2012، عمل مع شركاء في تركيا وسوريا ولبنان وقطر وإيران لجمع الأموال والأسلحة، وتمكين المقاتلين من السفر، بما في ذلك مع ممول القاعدة خليفة محمد تركي السبيعي في قطر ومحسن الفضلي، الذي كان يترأس شبكة الجماعة في إيران.
وكشف معهد واشنطن للدراسات أن هؤلاء الممولين تعاملوا مع وسطاء عملوا على تجنيد المقاتلين بين اللاجئين السوريين في تركيا ونسقوا مشتريات الأسلحة عبر لبنان لصالح النصرة. قام القطري بنفسه بجمع الأموال عبر الإنترنت لتنظيم القاعدة، ونقل الأموال نيابة عن السبيعي إلى كبار قادة القاعدة، وقام بتسليم الأموال إلى الفضلي في إيران.
واستهدفت العقوبات التي كشفت الشبكة التي تتخذ من إيران مقرا لها في البداية، في يوليو 2011، ستة من أعضاء القاعدة، بما في ذلك الميسرين في الكويت وقطر. وبحسب وزارة الخزانة، فإن الشبكة التي يقودها ياسين السوري كانت “تجمع التمويل من مختلف المانحين وتجمع التبرعات في جميع أنحاء الخليج وكانت مسؤولة عن نقل مبالغ كبيرة من الأموال عبر إيران للمرور إلى قيادة القاعدة في أفغانستان و العراق”.
اعتبارا من أكتوبر 2012، وفقا لوزارة الخزانة، كانت عناصر القاعدة في إيران بقيادة الفضلي تعمل “على نقل المقاتلين والأموال عبر تركيا لدعم عناصر تنظيم القاعدة في سوريا، فضلا عن الاستفادة من شبكته الواسعة من الجهاديين الكويتيين لإرسال الأموال الى سوريا.
وأضاف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن لمجموعة متنوعة من الأسباب، ليس كل ممول إرهابى، يأتي تحت رادار الحكومة الأمريكية يتم معاقبته، أما لأسباب دبلوماسية أو استخباراتية، أو بسبب الاعتبارات السياسية، أو التحقيقات الجارية في مجال إنفاذ القانون.
